Пресненский районный суд вынес приговор в отношении 16 участников организованной группы, жителей различных регионов страны, 14 мужчин и 2 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размере). Также 2 участника признаны виновными по пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения ими преступления, организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что с февраля по июль 2021 года участники организованной группы, действуя от имени ПИК «Промфинанс», совершали звонки гражданам, преимущественно пожилого возраста, ранее пострадавшим от деятельности различных «финансовых пирамид», и под видом оказания услуг по возврату денежных средств предлагали приехать в офис, расположенный в одной из башен Москва-Сити, в целях заключения договора.
Будучи введенные в заблуждение и уверенные в правдивости сообщенных сведений потерпевшие приезжали в офис ПИК «Промфинанс», заключали договоры на оказание юридических услуг и передавали денежные средства. Однако в последующем участники организованной группы обязательства по договорам не исполняли, на звонки потерпевших и требования о возврате денежных средств отвечали отказом, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению. Общий ущерб от действий сообщников превысил 100 млн рублей.
Помимо этого 2 участника с марта по июль 2021 года совершили финансовые операции по приобретению криптовалюты путем перечисления денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений, на общую сумму более 7 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил 5 сообщников к наказанию в виде лишения свободы сроками от 5 до 8 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Остальным участникам организованной группы назначены наказания от 3 до 5 лет лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.