RSS

Пресненской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.07.2015

Пресненской межрайонной прокуратурой города Москвы в порядке надзора совместно с Государственной инспекцией пробирного надзора по городу Москве и Московской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обособленным подразделением ИП Гасановым И.П., расположенным по адресу: г. Москва, ул. Климашкина, д. 19, кв. 60.

Установлено, что ИП Гасанов А.Г. осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно Правила внутреннего контроля ИП Гасанова А.Г. не соответствуют «Требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 №667, так как не учитывают изменения, внесенных в нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, в нарушение пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ ИП Гасановым А.Г. некоторые сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу предоставлены с нарушением установленного срока.

По результатам проверки Пресненской межрайонной прокуратурой города Москвы внесено представление в порядке ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», по которому 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении ИП Гасанова А.Г. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 379 Пресненского района г. Москвы Семенченок Е.Н. ИП Гасанов А.Г. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции А.С. Сычёва

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Сообщение об ошибке

Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
*
CAPTCHA Обновить код
Play CAPTCHA Audio

Версия для печати